आयकर विभाग ने हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में एक दवा समूह के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया और 8 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और संपत्ति जब्त की।
दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में 25 परिसरों को कवर करते हुए 29 जून को तलाशी अभियान चलाया गया था।
आयकर विभाग ने बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किया है।
आयकर विभाग के मुताबिक, इन दस्तावेजों से पता चलता है कि यह समूह दवाइयों की भारी मात्रा में बेहिसाब बिक्री में शामिल था।
बड़ी संख्या में खरीद, मजदूरी का भुगतान और अन्य खर्चे भी नकद में किए गए थे।
आयकर विभाग ने कहा कि अफगानिस्तान को दवाओं की बिक्री के लिए हवाला के माध्यम से नकद रसीद सहित फार्मास्युटिकल दवाओं की बेहिसाब नकद बिक्री के इस तरीके को इस तरह के लेनदेन में शामिल एक प्रमुख व्यक्ति ने स्वीकार किया है।
जब्त किए गए आंकड़ों के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस तरह की हवाला नकद प्राप्तियों की राशि लगभग 25 करोड़ रुपये है।
सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) में काम करने वाली एक दवा कंपनी के मामले में, 94 करोड़ रुपये मूल्य का अधिशेष स्टॉक पाया गया है।
जांच से पता चला कि बेहिसाब नकद बिक्री के माध्यम से उत्पन्न नकदी को अचल संपत्तियों की खरीद में और फार्मास्युटिकल दवाओं की निर्माण सुविधाओं के विस्तार में निवेश किया गया है।
समूह की अचल संपत्ति संस्थाओं को पुस्तकों की बिक्री और नकदी में संपत्ति की खरीद में लिप्त पाया गया है।
समूह इस तरह के संपत्ति लेनदेन पर अर्जित पूंजीगत लाभ की भरपाई के लिए प्रतिभूति बाजार में फर्जी दीर्घकालिक / अल्पकालिक पूंजीगत हानियों की बुकिंग कर रहा है।
इस तरह के फर्जी नुकसान की राशि लगभग 20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
खोजी कार्रवाई से पता चला है कि समूह ने हिमाचल प्रदेश में अचल संपत्ति खरीदने के लिए बेनामी संस्थाएं भी बनाई हैं।
आयकर विभाग ने कहा कि अब तक 4.2 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 4 करोड़ रुपये के आभूषण / सराफा जब्त किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है।
आयकर विभाग ने दिल्ली एनसीआर, हरियाणा में फार्मा समूह के परिसरों की तलाशी ली
