वीवो इंडिया की लगभग 23 संबद्ध फर्मों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (GPICPL) ने फर्म को बड़ी मात्रा में हस्तांतरित किया और कुल बिक्री आय 1,25,185 करोड़ रुपये में से, इसने 62,476 करोड़ रुपये का लगभग 50 प्रतिशत कारोबार से बाहर कर दिया। भारत के, मुख्य रूप से चीन के लिए, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा।
एजेंसी ने कहा कि ये इकाइयां रुई चुआंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (अहमदाबाद), वी ड्रीम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद), रेगेनवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (लखनऊ), फेंग्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई), वीवो कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (बैंगलोर) हैं। बुबुगाओ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर), हाइचेंग मोबाइल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली), जॉइनमे मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई), यिंगजिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोलकाता), जी लियान मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इंदौर), विगोर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुड़गांव), हिसोआ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (पुणे), हैजिन ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कोच्चि), रोंगशेंग मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुवाहाटी), मोरफुन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (पटना), आहुआ मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रायपुर), पायनियर मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (भुवनेश्वर), यूनिमय इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (नागपुर), जुनवेई इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (औरंगाबाद), हुइजिन इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रांची), एमजीएम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (देहरादून) और जॉइनमे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई)।
“इन कंपनियों ने वीवो इंडिया को बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया है।
इसके अलावा, 1,25,185 करोड़ रुपये की कुल बिक्री आय में से, विवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये भारत से बाहर कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत मुख्य रूप से चीन को प्रेषित किया, “ईडी ने एक बयान में कहा।
“ये प्रेषण भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए भारतीय निगमित कंपनियों में भारी नुकसान का खुलासा करने के लिए किए गए थे।”
ईडी ने विवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसकी 23 संबद्ध कंपनियों जैसे जीपीआईसीपीएल से संबंधित देश भर में फैले 48 स्थानों पर तलाशी लेने के बाद जानकारी का खुलासा किया।
ईडी ने कहा कि वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक अगस्त 2014 को हांगकांग की एक कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और यह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली में पंजीकृत थी।
इसने आगे कहा कि GPICPL को 3 दिसंबर, 2014 को कंपनी रजिस्ट्रार, शिमला में पंजीकृत किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश में सोलन और गांधी नगर, जम्मू के पंजीकृत पते थे।
कंपनी को चार्टर्ड एकाउंटेंट नितिन गर्ग की मदद से झेंगशेन ओयू, बिन लू और झांग जी द्वारा शामिल किया गया था।
“बिन लू ने 26 अप्रैल, 2018 को भारत छोड़ दिया।
झेंगशेन ओयू और झांग जी ने 2021 में भारत छोड़ दिया था,” ईडी ने कहा।
ईडी द्वारा पीएमएलए जांच की शुरुआत जीपीआईसीपीएल और उसके निदेशक के खिलाफ पिछले साल 5 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के तहत कालकाजी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर इस साल 3 फरवरी को एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करके की गई थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों।
प्राथमिकी के अनुसार, GPICPL और उसके शेयरधारकों ने निगमन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और झूठे पतों का इस्तेमाल किया था।
आरोप सही पाए गए क्योंकि जांच से पता चला कि GPICPL के निदेशकों द्वारा उल्लिखित पते उनके नहीं थे, लेकिन वास्तव में, यह एक सरकारी भवन और एक वरिष्ठ नौकरशाह का घर था।
ईडी की जांच से पता चला है कि जीपीआईसीपीएल के वही निदेशक बिन लू भी वीवो के पूर्व निदेशक थे।
उन्होंने 2014-15 में वीवो को शामिल करने के ठीक बाद, विभिन्न राज्यों में फैली हुई देश भर में कई कंपनियों को शामिल किया था, एक ही समय में कुल 18 कंपनियां और एक अन्य चीनी नागरिक ज़िक्सिन वेई ने और चार कंपनियों को शामिल किया था।
छापे के दौरान, ईडी ने कहा, प्रत्येक परिसर में कानून के अनुसार उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, लेकिन “कुछ चीनी नागरिकों सहित वीवो इंडिया के कर्मचारियों ने खोज कार्यवाही में सहयोग नहीं किया था और डिजिटल उपकरणों को हटाने, हटाने और छिपाने की कोशिश की थी जो कि थे खोज टीमों द्वारा पुनर्प्राप्त”।
ईडी ने कहा, अब तक, विभिन्न संस्थाओं के 119 बैंक खातों में 465 करोड़ रुपये की सकल शेष राशि है, जिसमें 66 करोड़ रुपये की सावधि जमा विवो इंडिया, 2 किलो सोने की छड़ें, और नकद राशि शामिल है। पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 73 लाख रुपये जब्त किए गए हैं।
वीवो इंडिया ने भेजा 62,476 करोड़ रुपये, लगभग 50 फीसदी कारोबार भारत से बाहर: ईडी
