प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन और अन्य के खिलाफ मामले में 173.48 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, एजेंसी ने शनिवार को कहा।
संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई थी और उनमें बैंक खातों और तमिलनाडु में स्थित भूमि के रूप में विभिन्न चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं।
ये संपत्तियां मार्टिन के साथ-साथ उनकी विभिन्न कंपनियों के नाम पर थीं।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की कोचीन शाखा द्वारा दायर आरोपों के आधार पर मार्टिन और अन्य के खिलाफ पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है।
पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि एमजे एसोसिएट्स, एस मार्टिन और एन जयमुरुगन के साझेदारों ने सिक्किम सरकार को 910,29,87,566 रुपये के नुकसान के साथ ‘पुरस्कार जीतने वाले टिकट’ के दावे को बढ़ाने के लिए एक गैरकानूनी लाभ कमाया। 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 तक की अवधि, जो कि पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(यू) के तहत परिभाषित अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं है।
मार्टिन और अन्य ने अपराध की आय के कुछ हिस्सों का निवेश किया है जो उन्होंने ऊपर वर्णित तरीके से अपने लॉटरी व्यवसाय से अचल संपत्तियों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से शामिल होकर अचल संपत्तियों में निवेश किया है ताकि इसे बेदाग संपत्तियों के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है।
अब तक 278 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के लिए चार अस्थाई कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं।
मार्टिन ने अपने विभिन्न बैंक खातों में 20.22 करोड़ रुपये का क्रेडिट बैलेंस बनाए रखा था और उपरोक्त के अलावा, उपरोक्त कंपनियों ने मार्टिन और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा लॉन्ड्रिंग के इरादे से दिए गए ऋण और अग्रिमों से 153.26 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अर्जित की है। 910,29,87,566 रुपये की अपराध की आय जो पीएमएलए 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और कुर्की के लिए उत्तरदायी है।
ईडी ने ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन की 173.48 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
